本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況;

　　2、本次股東大會無變更前次股東大會決議;

　　3、本次股東大會以現場會議與網絡投票相結合的方式召開。

　　4、議案3屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者(指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：

　　現場會議召開時間：2014年8月13日下午14：30;

　　網絡投票時間：2014年8月12日-2014年8月13日

　　其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為：2014年8月13日9：30-11：30，13：00-15：00;通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的具體時間為：2014年8月12日15：00 至2014年8月13日15：00 期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：佛山市南海區桂城科技園(簡平路)B-3號公司總部會議室

　　3、會議召集：公司董事會

　　4、會議方式：

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　5、會議主持：會議由公司董事長張澤民先生主持。

　　6、會議出席情況：參加本次股東大會的股東或股東代理人共計11人，代表有表決權的股份242，303，560股，占公司股本總額的66.686%。

　　其中：現場出席股東大會的股東及股東代理人共計 3人，代表有表決權的股份242，008，000股，占公司股本總額66.605%;通過網絡投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所系統進行認證，根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過網絡投票的股東共計8人，代表股份295，560股，占公司總股份的0.081%。

　　公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。廣東南天明律師事務所蔡禮進、李周明律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　1、審議《關于公司申請發行短期融資券的議案》

　　該議案的表決結果為：贊成票242，109，760股，占出席會議有表決權股份的66.633%;反對票193，800股，占出席會議有表決權股份的0.053%;棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　2、審議《關于公司申請注冊發行非公開定向債務融資工具的議案》

　　該議案的表決結果為：贊成票242，109，760股，占出席會議有表決權股份的66.633%;反對票193，800股，占出席會議有表決權股份的0.053%;棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　3、審議《關于修改<公司章程>的議案》

　　該議案的表決結果為：贊成票242，109，760股，占出席會議有表決權股份的66.633%;反對票193，800股，占出席會議有表決權股份的0.053%;棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　其中，中小股東表決情況：贊成票2，805，760股，占參與投票的中小股東所持表決權的93.54%;反對票193，800股，占參與投票的中小股東所持表決權的6.46%;棄權票0股，占參與投票的中小股東所持表決權的0%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經廣東南天明律師事務所蔡禮進、李周明律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　佛山星期六(6.88, -0.04, -0.58%)鞋業股份有限公司

　　董事會

　　二○一四年八月十三日