證券代碼：002485 證券簡稱：希努爾 公告編號：2014-041

　　希努爾男裝股份有限公司關于召開2014年第二次臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　希努爾男裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議決定召開2014年第二次臨時股東大會，會議通知已于2014年8月20日以公告方式發出，現就有關事宜再次提示性公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2014年第二次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：董事會，2014年8月18日公司第二屆董事會第十五次會議審議通過召開公司2014年第二次臨時股東大會的決議。

　　3、 會議召開的合法、合規性：董事會作為本次股東大會召集人確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。

　　4、會議召開日期、時間：

　?。?）現場會議召開時間：2014年9月5日（星期五）下午14:30；

　?。?）網絡投票時間：2014年9月4日－2014年9月5日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2014年9月5 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2014年9月4日15:00至2014 年9月5日15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　對于在深圳證券交易所開展業務的合格境外機構投資者（QFII）賬戶、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶等代理客戶行使投票權利的集合類賬戶，在進行投票表決時，需要根據不同委托人（實際持有人）的委托對同一議案表達不同意見的，可以通過深交所互聯網投票系統進行分拆投票。

　　6、出席對象：

　?。?）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2014年8月29日（星期五），于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分 公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　7、現場會議召開地點：山東省諸城市東環路58號公司三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　1.1第三屆董事會非獨立董事候選人：王桂波

　　1.2第三屆董事會非獨立董事候選人：王金玲

　　1.3第三屆董事會非獨立董事候選人：張祚巖

　　1.4第三屆董事會非獨立董事候選人：管艷

　　1.5第三屆董事會非獨立董事候選人：陳玉劍

　　1.6第三屆董事會非獨立董事候選人：趙雪峰

　　2、《關于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　2.1第三屆董事會獨立董事候選人：張宏

　　2.2第三屆董事會獨立董事候選人：張煥平

　　2.3第三屆董事會獨立董事候選人：王蕊

　　3、《關于提名公司第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》

　　3.1第三屆監事會股東代表監事候選人：鄔鐵基

　　3.2第三屆監事會股東代表監事候選人：王新宏

　　4、《關于使用剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》

　　5、《關于調整優化營銷網絡的議案》

　　6、《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　7、《關于修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》

　　8、《關于日常關聯交易的議案》

　　第1項、第2項、第3項議案需要用累積投票方式選舉董事或非職工代表監事，其中獨立董事和非獨立董事的表決分別進行；第2項議案涉及聘任獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

　　第1項、第2項、第4項、第5項、第8項議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。

　　第6項議案需以特別決議的方式審議。

　　以上議案已經公司第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司2014年8月20日刊登巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的相關公告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記手續：

　?。?）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

　?。?）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

　?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的 代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份 的有效證件或證明登記；

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認。傳真在2014年9月4日 17:00 前送達公司董事會辦公室。來信請寄：山東省諸城市東環路58號希努爾男裝股份有限公司董事會辦公室，郵編：262200（信封請注明“股東大會”字樣）。

　　2、登記時間： 2014年9月1日， 上午9∶00—11∶00， 下午13∶00—17∶00 。

　　3、登記地點及聯系方式：

　　地址：山東省諸城市東環路58號公司董事會辦公室

　　電話：0536-6076188 傳真：0536-6076188

　　聯系人：王潤田 倪海寧

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體說明：

　?。ㄒ唬┩ㄟ^深交所交易系統投票的程序

　　1、投票代碼：深市股東的投票代碼為“362485”。

　　2、投票簡稱：“希努投票”。

　　3、投票時間：2014年9月5日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　4、在投票當日，“希努投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會的議案總數。

　　5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　?。?）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　?。?）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，4.00元代表議案4，5.00元代表議案5，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

　　對于選舉非獨立董事、獨立董事、股東代表監事的議案，如議案1為選舉非獨立董事，則1.01元代表第一位候選人，1.02元代表第二位候選人，依此類推。

　　表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表

　?。?）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。對于采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數。

　　表2 不采用累積投票制的案的表決意見對應“委托數量”一覽表

　　表3 累積投票制下投給候選人的選舉票數對應“委托數量”一覽表

　　表4投票舉例

　　股權登記日持有“希努爾”A股的投資者，對議案一投贊成票的，其申報如下：

　　股權登記日持有“希努爾”A 股的投資者，對本次股東大會所有議案均投贊成票的，其申報如下：

　?。?）在股東大會多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表 決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案 的表決意見為準。

　?。?）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　?。?）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

　?。ǘ┩ㄟ^互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2014年9月4日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2014年9月5日（現場股東大會結束當日）下午

　　3：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　3、股東獲取身份認證的具體流程

　?。?）申請服務密碼的流程

　　登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　?。?） 激活服務密碼

　　股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務 密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書 的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　4、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　?。?）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“希努爾男裝股份有限公司2014年第二次臨時股東大會投票”。

　?。?） 進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄。

　?。?）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。

　?。?）確認并發送投票結果。

　　5、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　?。ㄈ┚W絡投票其他注意事項

　　1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權（如適用）。

　　3、對于采用累積投票制的議案，公司股東應當以其所擁有的選舉票數（即股份數與應選人數之積）為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為棄權(如適用)。

　　五、會議聯系方式：

　　地址：山東省諸城市東環路58號公司董事會辦公室

　　電話：0536-6076188 傳真：0536-6076188

　　電子郵箱：sinoer0899@sinoer.cn

　　聯系人：王潤田 倪海寧

　　與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　六、備查文件

　　1、第二屆董事會第十五次會議決議。

　　2、第二屆監事會第十五次會議決議。

　　希努爾男裝股份有限公司董事會

　　2014年9月1日

　　附件1：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席希努爾男裝股份有限公司2014年第二次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票，該受托股東享有發言權、表決權，對于列入股東大會的議案，均需按照以下明確指示進行表決：

　　本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至該次股東會結束時止。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：

　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：2014年 月 日

　　備注：

　　1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“”。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。